NICE Actimize elegida por el Bank of Communications para implementar la estrategia de soluciones contra el delito financiero de lavado de dinero

La implementación desplegará la solución de Monitoreo de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Monitoring) seguida de otras funciones clave de lucha contra el lavado de dinero

HOBOKEN, N.J., Febrero de 2018 – NICE Actimize, una compañía del grupo NICE (NASDAQ: NICE) y el más completo proveedor de una plataforma de software para luchar contra los delitos financieros y analizar y gestionar riesgos y compliance, diseñada para el sector de servicios financieros, ha sido seleccionada por el Bank of Communications Co. Ltd., Nueva York (que opera como una sucursal del Bank of Communications Co., Ltd. China), para implementar una plataforma unificada de lucha contra la delincuencia financiera, inicialmente enfocada en el fortalecimiento de los recursos de due diligence de clientes y lucha contra el lavado de dinero.

La implementación incluirá las soluciones de NICE Actimize para el Monitoreo de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Monitoring – SAM) para la banca corresponsal y mayorista, la Due Diligence de Clientes (Customer Due Diligence – CDD) y el Filtrado de Lista de Vigilancia (Watch List Filtering). La empresa matriz de la institución, con sede en Shanghai, está clasificada como la quinta institución financiera más grande de China.
El Bank of Communications de Nueva York eligió las ofertas competitivas de NICE Actimize debido a la profunda experiencia en el sector, su sólida visión e inversión y compromiso continuos con las tecnologías de AML. La funcionalidad de NICE Actimize para CDD ofrece soporte a la evaluación y reevaluación completa del ciclo de vida del riesgo del cliente, como parte de los requisitos reglamentarios de la iniciativa Know Your Customer (KYC), incluyendo complejas estructuras de propiedad altamente beneficiosas.

“La sucursal de Nueva York de una importante organización china de servicios financieros es una adición importante a la familia de lucha contra la delincuencia financiera de NICE Actimize, al tiempo que demuestra nuestro continuo apoyo a los bancos internacionales regulados con múltiples sucursales, que recientemente han sido el foco de los reguladores locales. Esta victoria estratégica para NICE Actimize demuestra la fortaleza y accesibilidad de nuestro paquete de soluciones de AML para instituciones financieras de todos los tipos y localizadas en cualquier lugar del mundo”, dijo Joe Friscia, presidente de NICE Actimize.

Al abordar complejidades tales como los abusos criminales del sistema financiero, los requisitos regulatorios, los altos costos con el personal y los cambios dramáticos en la tecnología, el enfoque de Gestión Autónoma de los Delitos Financieros recientemente anunciado de NICE Actimize representa un cambio en la unificación y mitigación del riesgo mediante la utilización específica del big data, soluciones analíticas avanzadas en todas partes, inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos que, en conjunto, reducen el riesgo reputacional y manejan estos problemas de manera más efectiva.

La Gestión Autónoma de los Delitos Financieros también optimiza y crea un uso más productivo del personal, por lo tanto, mejora la efectividad operativa y la preparación comercial de una organización.

Para obtener más información acerca de las soluciones integradas de NICE Actimize para la lucha contra el lavado de dinero, haga clic aquí.

Acerca del Bank of Communications

El Bank of Communications (BoCom) fue fundado en 1908, y es hoy uno de los bancos emisores de notas con la historia más larga de la China moderna. El Bank of Communications es el 5o banco más grande de China y el 22o banco más grande del mundo, con 232 sucursales nacionales y 20 entidades extranjeras distribuidas en 16 países – incluida la sucursal de Nueva York y la sucursal de San Francisco, en los EE. UU. En 2016, BoCom fue distinguido entre las 500 mejores empresas globales (“Top 500 Global Companies”) por el octavo año consecutivo, y obtuvo el lugar número 153 en términos de ingresos por FORTUNE. La institución obtuvo el lugar número 13 entre los 1.000 mejores bancos mundiales en términos de Capital Tier-1, según la clasificación de The Banker.

Acerca de NICE Actimize

NICE Actimize es la proveedora más grande de soluciones para el delito financiero, riesgos y compliance para las instituciones financieras regionales y mundiales, así como los reguladores del gobierno. Constantemente clasificados como número uno en el sector, los expertos de NICE Actimize aplican tecnología innovadora para proteger a las instituciones y resguardar a los activos de consumidores e inversores mediante la identificación de los delitos financieros, la prevención del fraude y proporcionando el compliance normativo. La compañía proporciona soluciones en tiempo real de prevención del fraude en varios canales, detección del lavado de dinero y vigilancia empresarial que hacen frente a cuestiones tales como el fraude en los pagos, la delincuencia informática, el control de sanciones, el abuso de mercado, la due diligence del cliente y el manejo de información privilegia da. Encuéntrenos en www.niceactimize.com, @NICE_Actimize o NASDAQ: NICE.

Acerca de NICE

NICE Systems (NASDAQ: NICE) es líder mundial de soluciones de software empresariales que permiten a las organizaciones tomar decisiones más inteligentes basadas en el análisis avanzado de datos estructurados y no estructurados. Las soluciones de NICE ayudan las organizaciones más grandes del mundo a ofrecer un mejor servicio al cliente, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, combatir el fraude y proteger a los ciudadanos. Más de 25.000 organizaciones en más de 150 países, incluidas 80 de las 100 empresas del Fortune 100, utilizan actualmente las soluciones de NICE. www.nice.com