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Etiqueta: LexisNexis Risk Solutions

México Seguridad 

Cuentas Mulas en México: Riesgos, Identificación y Estrategias de Prevención

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Por: Oscar Jesús Flores, Consultor en Fraude e Identidad, LexisNexis Risk Solutions Las cuentas mulas se han convertido en una preocupación creciente dentro del ecosistema financiero de México. Estas cuentas permiten a las organizaciones criminales mover fondos ilícitos mientras evaden la detección, creando un conducto oculto para actividades ilegales. Al complicar los esfuerzos para salvaguardar los sistemas financieros y la seguridad nacional, su uso indebido representa una amenaza multifacética que exige una respuesta sólida y coordinada. Las cuentas mulas son fundamentales para las operaciones de las redes criminales que buscan…

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Estados Unidos de América Seguridad 

El fraude de primera persona supera a las estafas y se convierte en la principal forma de ataques globales

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Es probable que los períodos de inflación y el aumento del costo de la vida contribuyan a un aumento del fraude oportunista contra los servicios financieros, el comercio electrónico y otros sectores Se espera que el fraude impulsado por Inteligencia Artificial aumente en 2025 Atlanta – 16 de mayo de 2025 – LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su Informe anual sobre Ciberdelincuencia, un análisis de más de 104 mil millones de transacciones globales en la plataforma LexisNexis® Digital Identity Network® durante 2024. El informe, “¿Es ésta la calma antes…

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Latinoamérica 

¿Qué tiene que ver el correo electrónico con detener el fraude?

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Por: Rafael Costa Abreu, Director de Planeación de Mercado para América Latina en LexisNexis Risk Solutions Con 7,900 millones de cuentas de correo electrónico en todo el mundo y 4,300 millones de usuarios activos, los correos electrónicos ahora desempeñan un papel esencial en la detección de fraudes y la verificación de identidad. Las empresas aprovechan el correo electrónico no solo para comunicarse, sino también como una herramienta vital para evaluar el riesgo, prevenir el fraude y obtener una mayor confianza en los atributos de identidad asociados. Las direcciones de correo…

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México Seguridad 

Crimen millonario: Los devastadores costos financieros y personales de las estafas románticas

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Nadie es inmune a la sofisticada estafa psicológica que se está llevando a cabo cada vez más a escala industrial Por: Rafael Costa Abreu, Director de Planeación de Mercado para América Latina en LexisNexis Risk Solutions En los últimos años, las estafas románticas se han vuelto cada vez más sofisticadas, y los estafadores explotan las redes sociales y las aplicaciones de citas para aprovecharse de las personas vulnerables. Estas estafas suelen implicar que el estafador cree una persona falsa para formar una relación romántica con su objetivo, y finalmente lo…

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Bancos Finanzas Fintech Latinoamérica 

De las transferencias bancarias a los pagos instantáneos: la evolución de los ingresos por pagos globales

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Por: Rafael Costa Abreu, Director de Planeación de Mercado para América Latina en LexisNexis Risk Solutions Los cambios regulatorios y los avances en la tecnología financiera están impulsando transformaciones significativas en la industria de pagos. Una tendencia importante es la creciente popularidad de los pagos digitales transfronterizos. La facilidad de realizar pagos La proliferación de dispositivos móviles y la conectividad a Internet han impulsado la tracción de los pagos digitales transfronterizos. Tradicionalmente, los usuarios dependían de los bancos u otras instituciones financieras para realizar los pagos, pero el proceso ahora…

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