Snap Compliance – Estamos en Linea Hispanoamérica

Empresas contra reloj: la UAF exige compliance antes de junio

30 de abril de 202530 de abril de 2025 Alberto Marin MoranSnap Compliance0 comment

Por: Gabriela Herra, cofundadora de Snap Compliance El primero de junio se vence el plazo de la nueva normativa emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que exige a las empresas, actualizar e implementar sistemas de compliance robustos y efectivos. No se trata solo de un cambio técnico o de una modificación administrativa porque estamos ante un giro estratégico que redefine cómo las organizaciones deben gestionar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos económicos. Esta nueva regulación obliga a empresas de sectores —como inmobiliarias, automotoras,…

Inteligencia artificial y alianzas estratégicas

16 de diciembre de 202416 de diciembre de 2024 Alberto Marin MoranSnap Compliance0 comment

Por: Alex Siles, Ceo de Snap Compliance Conversar sobre los riesgos corporativos puede parecer una labor burocrática y técnica, pero en realidad, se trata de un tema de fondo en la que cada dato y resolución cuentan. ¿Qué sucedería si pudieras ver más allá de las amenazas presentes y prever lo que está por venir? La actual administración de riesgos no solo busca prevenir dificultades, sino convertirlas en oportunidades para innovar, salvaguardar y liderar. Hoy, la tecnología tiene un rol crucial en este proceso, y la inteligencia artificial (IA) se presenta como un…